上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年2月24日在昆明召开,会议应到董事12名,实到董事10名。董事杰拉德?格雷、何交澍先生因故未出席会议,其中杰拉德?格雷委托董事理查德?霍特代行表决权。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、同意关于在香港设立海外公司的项目建议书,并请经理部门根据国家有关法律法规抓紧实施,规范操作。

    二、同意聘任金海、庞云先生为公司副总经理；聘任孙大建先生为公司总会计师；聘任王秋杰、安吉申先生为公司总经理助理。以上人员的任期自2004年2月起至2006年6月止 高级管理人员简历附后 。

    独立董事张人为、郭建、戴继雄、桂水发一致同意聘任金海、庞云为公司副总经理；聘任孙大建为公司总会计师；聘任王秋杰、安吉申为公司总经理助理。

    特此公告

    附件：高级管理人员简历：

    1、金海,男,1947年7月出生,中共党员,中专毕业,经济师。曾任上海耀华玻璃厂计划科生产调度副科长,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司销售副经理、总经理办公室副主任、生产副经理兼主线车间主任、生产副经理兼阳光公司经理、阳光公司经理兼康桥工厂副经理、高级副经理兼阳光公司工厂经理、高级经理兼阳光公司总经理、党委书记助理、党委副书记等职,现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总经理、党委副书记。

    2、庞云,男,1970年7月出生,工商管理硕士,翻译。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理办公室主任助理、副主任兼市场策划部副经理、国内销售部副经理、总经理助理兼市场及企业发展部和计划协调部经理等职,现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总经理兼企业发展部经理。

    3、孙大建,男,1954年5月出生,中共党员,大学毕业,高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务二部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总会计师,现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师。

    4、王秋杰,男,1954年9月出生,中共党员,理学(工学)硕士,高级工程师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司设备科副科长、工程部主任、高级生产副经理等职,现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理、广东浮法玻璃有限公司总经理。

    5、安吉申,男,1969年4月出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任中科院上海冶金所研究员,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司康桥工厂技术质量部副主任、康桥镀膜工厂经理、技术开发中心副主任、高级技术副经理兼技术开发中心副主任、主任等职,现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理兼加工事业部总经理、上海阳光镀膜玻璃有限公司总经理、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理。