上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月21日在公司总部302会议室召开,会议应到董事12名,实到董事12名。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年第三季度报告。

    二、董事会同意调整对天津日板浮法玻璃有限公司(以下简称＂TFG＂)项目的收购方案,并授权经理部门签署收购TFG项目的有关文件。

    此项收购的原方案为收购日本板硝子株式会社(以下简称＂日本板硝子＂)和住友商事株式会社(以下简称＂住友＂)分别所持TFG65%和10%的股权(详见本公司2003年4月26日刊登于《上海证券报》、《南华早报》的收购情况公告),现调整为在TFG资产负债率不超过70%的情况下,本公司以不超过1000万美元的价款收购日本板硝子所持TFG40%的股权和住友所持TFG10%的股权,并为TFG提供相应的贷款担保。

    由于股份收购协议的谈判还在进行之中,尚存诸多不确定因素,公司将视进展情况,根据《股票上市规则》的有关规定就收购和担保事宜另行公告。

    特此公告