本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月20日在公司总部召开。出席会议的股东及股东代表共15名,代表股份数为337148541股,占公司股份总数的69.16%,其中B股股东及股东代表9名,代表股份数为92945659股,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长朱伯安先生主持,公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。

    二、提案审议情况：

    大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

    1、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    2、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    3、审议通过公司《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；

    赞成337124441股,占出席会议有表决权股份总数的99.993%,其中B股为92921659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权24100股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%,其中B股为24000股。

    4、审议通过公司《2002年度利润分配方案》；

    本公司2002年度实现净利润110,512,406.64元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定,提取10%的法定公积金11,051,240.66元和5%的法定公益金5,525,620.33元,加上2001年度末未分配利润236,906,727.43元,本年度可供全体股东分配的利润经境内法定审计为330,842,273.08元,经境外法定审计为184,814千元。董事会提议本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本48750万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额97,500,000.00元,剩余87,314,000元结转以后年度分配。

    赞成337124541股,占出席会议有表决权股份总数的99.993%,其中B股为92921659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权24000股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%,其中B股为24000股。

    5、审议通过《董事会换届选举的议案》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (1)选举朱伯安为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (2)选举理查德·霍特为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (3)选举李亮佐为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (4)选举杰拉德·格雷为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (5)选举苏德昌为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (6)选举张定金为公司第四届董事会董事。

    赞成337125041股,占出席会议有表决权股份总数的99.993%,其中B股为92922159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权23500股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%,其中B股为23500股。

    (7)选举申涛为公司第四届董事会董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (8)选举何交澍为公司第四届董事会董事。

    赞成337019441(!股,占出席会议有表决权股份总数的99.961%,其中B股为92816559股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权129100股,占出席会议有表决权股份总数的0.038%,其中B股为129100股。

    (9)选举张人为为公司第四届董事会独立董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (10)选举郭建为公司第四届董事会独立董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (11)选举戴继雄为公司第四届董事会独立董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (12)选举桂水发为公司第四届董事会独立董事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    6、审议通过《监事会换届选举的议案》；

    赞成337036441股,占出席会议有表决权股份总数的99.967%,其中B股为92833559股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权112100股,占出席会议有表决权股份总数的0.033%,其中B股为112100股。

    (1)选举龙万里为公司第四届监事会股东代表监事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (2)选举汤为民为公司第四届监事会股东代表监事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (3)选举江济洛为公司第四届监事会股东代表监事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    (4)选举汤富强为公司第四届监事会股东代表监事。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    7、审议通过《独立董事津贴标准的议案》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    8、审议通过《修改公司章程的议案》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    9、审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》；

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    10、审议通过《续聘、改聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。

    赞成337142041股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%,其中B股为92939159股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%,其中B股为0股；弃权6500股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%,其中B股为6500股。

    三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

    本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、纪超律师见证,并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年度股东大会决议及会议记录。

    2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO三年六月二十一日