上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月20日在公司总部302会议室召开,会议应到董事12名,实到董事12名。符合公司《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议:
    一、推选朱伯安先生为公司第四届董事会董事长,杰拉德·格雷先生为公司第四届董事会副董事长;
    二、聘任李亮佐先生为公司总经理(任期至2006年6月);
    三、聘任金闽丽女士为公司董事会秘书(任期至2006年6月)。
    独立董事张人为、郭建、戴继雄、桂水发一致同意聘任李亮佐为公司总经理,聘任金闽丽为公司董事会秘书。
    特此公告
    
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会    二OO三年六月二十一日