上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月24日在公司总部办公楼307会议室召开，会议应到监事6名，实到监事6名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席龙万里主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司监事会换届选举的议案；

    公司监事会提名龙万里、汤为民、江济洛、汤富强为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

    另经公司职工代表大会选举，陈雄、潘翔云为公司第四届监事会职工代表监事。（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）

    以上事项除第一项外均需提交股东大会审议通过。

    监事会认为：

    公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，并进一步完善了内部管理机制，未发现公司董事会、经营班子有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    公司2002年度的财务报告能够真实反映公司的经营状况和经营成果，经会计事务所出具的审计报告是客观公正的。

    特此公告

    附件3：第四届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    1、龙万里，男，1946年10月出生，大学学历，曾任空军部队副师职干部，市委组织部处长等职，现任上海建筑材料（集团）总公司副董事长、党委副书记。

    2、汤为民，男，1963年9月出生，大专学历，会计师，1984年7月加入本公司，曾任公司财务部主管、财务部副经理等职，现任上海耀皮汽车玻璃有限公司财务部经理。

    3、江济洛，男，1956年1月出生，大专学历，工程师，1982年2月加入本公司后任仪表技术员至今。

    4、汤富强，男，1951年11月出生，大专学历，经济师、律师，1983年10月加入本公司，曾任公司人事保卫科干事、内销科销售员等职，现任公司办公室法律专员。

    5、陈雄，男，1958年2月出生，大专学历，工程师，1987年4月加入本公司，曾任公司主线车间主任助理、副主任等职，现任公司济阳工厂经理。

    6、潘翔云，男，1958年6月出生，高中学历，助理经济师，1986年12月加入本公司，曾任公司值班经理、总务科副科长、行政事务部经理、康桥工厂经理等职，现任公司康桥加工玻璃工厂经理。