上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年10月28日在德国杜塞尔多夫召开,会议应到董事10名,实到董事8名,董事申涛先生因身体健康原因,王劲松先生因故未出席董事会会议。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合公司《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,决议如下：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告。

    二、董事会原则同意经理部门关于投资建设上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的建议,项目总投资预计为3000万美元,注册资本为2250万美元,各投资方及投资比例待定。（详细情况待投资方及投资比例确定后另行公告）

    三、董事会一致同意向参股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司增资1亿元人民币,增资后本公司将全面控股上海阳光镀膜玻璃有限公司。

    特此公告