上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月21日在公司办公大楼302会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及报告摘要；

    二、审议通过关于调整公司董事的议案；

    公司现任董事苏昭佩女士因健康原因及达到法定退休年龄,向董事会提交了辞去董事的申请,董事单位也向公司提交了关于提名张定金先生为公司董事候选人的函,现获董事会审议批准,并决定以提案方式提请股东大会审议批准（董事候选人简历附后）；

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案,本议案内容待第四项中有关股权转让协议内容经财政部批准后以提案方式提请股东大会审议批准。

    四、董事会审议通过了关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案。股东大会召开的具体日期在财政部批准中国银行上海信托投资咨询公司与上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司的股权转让协议后确定,并由公司依法另行公告。

    特此公告

    附董事候选人简历：

    张定金,男,大学毕业,高级工程师。1957年11月出生,1975年10月参加工作,先后担任山东工陶院设计室工程师、山东工陶院中博陶瓷公司常务副总经理、山东工陶院副院长、北京泛华玻璃有限公司总经理、中国无机材料科技实业集团公司副总经理等职；现任中国无机材料科技实业集团公司总经理。