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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月19 日在 公司大饭厅召开。出席会议的股东及股东代表共14名,代表股份数为 336856541股, 占公司股份总数的69.10%,其中B股股东及股东代表7名,代表股份数为 92643659股, 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长朱伯安 先生主持,公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议形成了以下决议：
1、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
2、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》；
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
3、审议通过了公司《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》；
赞成336738841股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%,
其中B股为92526059股；反对117700股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%, 其中B股为117600股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
4、审议通过了公司《2001年度利润分配方案》；
赞成336856441股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,
其中B股为92643659股；反对100股,占出席会议有表决权股份总数的0.00003%, 其中B股为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
5、审议通过了《关于调整公司董事的议案》；
（1）董事张三福先生的辞职申请：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（2）董事张庆亮先生的辞职申请：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（3）董事候选人李亮佐先生的增补：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（4）董事候选人王劲松先生的增补：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
6、审议通过了《关于调整公司监事的议案》；
监事金海先生的辞职申请：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
7、审议通过了关于提名公司独立董事的议案；
（1）郭建先生：
赞成336852541股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,
其中B股为92639659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权4000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00119%,其中B股为4000股。
（2）戴继雄先生：
赞成336852541股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,
其中B股为92639659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权4000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00119%,其中B股为4000股。
8、审议通过了独立董事津贴标准的议案；
赞成336838541股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,
其中B股为92625659 股； 反对 17000 股 ,占出席会议有表决权股份总数的0 .00505%,其中B股为17000 股； 弃权 1000 股 ,占出席会议有表决权股份总数的0 .00030%,其中B股为1000股。
9、审议通过了修改公司章程的议案；
赞成336852541股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,
其中B股为92639659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权4000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00119%,其中B股为4000股。
10、分别审议通过了建立相关制度的议案：
（1）股东大会议事规则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（2）董事会议事规则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（3）监事会议事规则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（4）董事工作细则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（5）独立董事工作细则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（6）监事工作细则：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
（7）信息披露内控制度：
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
11、审议通过了聘请会计师事务所的议案。
赞成336856541股,占出席会议有表决权股份总数的100%,
其中B股为92643659股；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B 股 为0股；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中B股为0股。
本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、纪超律师见证,
并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《 公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO二年六月二十日
