上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年5月9日 在公司办公大楼307会议室召开,会议应到监事7名,实到监事6名,符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议由公司监事会主席龙万里先生主持, 经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    三、审议通过关于调整公司监事的预案；

    公司三届六次监事会审议通过了金海先生辞去监事的申请, 由于金海先生是股 东监事,根据《公司章程》的有关规定,需提交股东大会更换。调整后的监事会将有 6名监事组成,且符合″公司职工代表担任的监事不得少于监事人数三分之一″的规 定,因此决定不再增补新的股东监事,并提请修改公司章程,提交股东大会投票表决。

    四、审议通过关于建立公司《监事会议事规则》的议案；(详细内容登载于中 国证监会指定网站www.sse.com.cn和公司网站www.sypglass.com)

    五、审议通过关于建立公司《监事工作细则》的议案。(详细内容登载于中国 证监会指定网站www.sse.com.cn和公司网站www.sypglass.com)

    以上议案均须股东大会审议通过。

    特此公告