上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年1月 30 日在公司办公大楼302会议室召开，会议应到董事9名，实到董事6名，3位董事委托 其他董事代为表决。公司监事会主席和5名高级管理人员列席了会议。 会议由公司 董事长朱伯安先生主持，经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议聘任常务副总经理李亮佐先生为公司总经理，任期至2003年6月。

    二、审议通过《关于同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄玻璃生产技术并提 请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑的前提下就特种超薄玻璃生产技术的引 进进行谈判并草签相关协议的议案》。

    三、审议通过《关于引进特种超薄玻璃生产技术所涉关联交易履行上市规则有 关规定的议案》。

    由于皮尔金顿有限公司是公司的关联方，公司将根据证监会和上海证券交易所 关于关联交易规范性文件的规定，在与皮尔金顿有限公司草签协议后，董事会将对 此关联交易是否对公司有利发表意见，同时聘请独立财务顾问就该项关联交易的金 额对全体股东是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素。

    四、审议通过关于公司召开2002年度第一次临时股东大会的议案，具体事项通 知如下：

    (一)会议时间：2002年3月5日下午2:00

    (二)会议地点：上海市浦东新区济阳路100号

    (三)会议内容：

    《关于提请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑的前提下就特种超薄玻璃 生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案》。

    (四)会议参加人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2002年2月4日下午交易结束后， 在中国证券中央登记结算公司上海分公司 登记在册的本公司A股股东和2002年2月7日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易 日为2002年2月4日)；

    3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

    (五)登记办法：

    1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书、 证券帐户卡和出席人身 份证办理登记。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记， 委托代表持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。

    3、登记日期：2002年2月20日下午1:00-4:00

    4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司证券部

    (六)出席会议的代表交通及食宿费自理。

    (七)其他事项：

    联系地址：上海市浦东新区济阳路100号

    邮政编码：200126

    联系电话：021-58839305

    传真：021-58801554

    联系人：金闽丽、陆丰华

    以上二、三项决议涉及关联交易，关联董事在审议时已回避，并且关联股东英 国皮尔金顿将在股东大会上也予以回避表决。

    特此公告