上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年8月9日 在公司办公大楼302会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名， 董事安德鲁· 罗伯先生、苏昭佩女士分别委托董事理查德·霍特先生、申涛先生参加会议并代为 表决，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 公司四位高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长朱伯安先生主持，经与会董 事认真讨论通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及报告摘要。

    二、审议通过公司2001年度中期利润分配方案：公司2001年度中期不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过公司关于固定资产等四项资产减值准备计提方法的议案。

    四、审议通过人事任免事项：接受张三福先生由于健康原因辞去总经理职务； 聘任李亮佐先生为常务副总经理，董事会授权李亮佐先生主持公司全面日常工作， 代行总经理职权；聘任孙大建先生为总会计师；聘任金海先生为高级经理。

    特此公告