本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年6月20日在公司总部302会议室召开,会议应到董事8人,实际出席董事7人,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长龙万里先生主持。经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、董事会决定成立独资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司,在常熟实施耀皮迁建项目,建设两条高品质浮法玻璃生产线,新公司注册资本3亿元。

    二、董事会审议通过广东耀皮工程玻璃项目可行性研究报告,同意公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和全资子公司格拉斯林有限公司共同投资成立广东耀皮工程玻璃有限公司,在广东江门建设工程玻璃项目,项目注册资本1.6亿,其中阳光公司和格拉斯林公司分别出资75%和25%。

    三、董事会同意公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司和韩国世进株式会社共同成立一家粘贴玻璃合资公司,注册资本150万美元,其中康桥汽玻出资76.5万美元,占新合资公司51%的股权。

    董事会同意新合资企业收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司存货、厂区办公室装修和固定资产等经营性资产,合计705.6万元。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十二日