本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年1月31日在公司总部302会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长龙万里先生主持，经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、董事会同意和上海建材集团共同向上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资8000万元，用于扩大产能。其中公司和上海建材集团分别出资4000万元。上述关联交易表决时，关联方董事龙万里、李亮佐回避表决。独立董事张人为、徐志炯和吕巍对此议案发表了独立意见。

    二、董事会讨论通过了董事会相关委员会的工作细则。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO七年二月二日