上海永久股份有限公司三届十一次(临时)董事会于2001年11月7日(星期三) 在本公司以通讯表决方式举行,应到董事9人,实到8人, 公司监事和董事会秘书列席 了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长马惠熊先生主 持,会议审议并通过:
    一、 关于公司本部北区土地抵偿债务的议案;决定以北区土地62.29亩抵偿中 国工商银行上海市虹口支行累计贷款本息人民币16473.2万元,并提交公司股东大会 批准。
    二、关于公司申请借款的议案;由上海中路(集团)有限公司担保, 向中国民 生银行上海分行借款人民币1500万元,用于液化气助力车(LPG)的规模生产。
    三、关于重组后关联交易和同业竞争的议案;鉴于本公司重大资产置换已实施 结束,上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备有限公司已进入本公司,上海中路 (集团)有限公司作为本公司潜在的第一大股东, 任何关联交易行为将保证公平、 公正、公允,集团及下属子公司不会从事任何对本公司有竞争的业务和活动。
    四、决定召开公司第十二次(2001年度第二次临时)股东大会。
    1、会议时间:2001年12月12日(星期三)
    2、会议地点:另行通知
    3、会议议程:(1)关于公司本部北区土地抵偿债务的议案;
    (2)关于重组后关联交易和同业竞争的议案;
    (3)关于调整公司审计机构的议案;由于本公司已进行了重大资产重组,根据 重组方的要求,决定改聘上海立信长江会计事务有限公司、 浩华国际会计师事务所 为本公司的审计机构。
    4、出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止2001年11月30 日(星期五)在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或股东授权人,A股股权登记日为2001年11月 30日;B 股股权登记日为2001年12月5日,最后交易日为2001年11月30日。
    5、登记办法:(1)公司股东持股东帐号、身份证明(法人需加持营业执照及 授权委托书)办理登记手续。
    (2)本地股东须至股东登记处登记并领取会议通知,异地股东可以信函和传真 方式登记,不接受电话登记。
    (3)登记时间:2001年12月7日(星期五)
    上午:9:30—11:30 下午:1:00—3:00
    (4)登记地点:上海市天目中路380号公司营销中心
    (5)联系人: 王慧
    电话:65131177—8062 传真:65139966
    地址:上海市飞虹路630号 邮编:200092
    (6)其它事项:会期半天,交通、食宿自理,根据中国证监会的规定,本次股东 大会不发礼品。
    特此公告
    
上海永久股份有限公司董事会    二OO一年十一月十日