上海永久股份有限公司三届八次监事会会议于2001年8月23 日在上海中路会议 中心召开,应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由监 事长王尔祥先生主持,会议审议并一致通过了以下事项：

    1. 审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    2. 关于监事会主席调整的议案,根据控股股东上海轻工控股（集团）公司建议, 王尔祥先生不再担任监事长职务,会议选举易小玉女士为监事会主席,并对王尔祥先 生任职期间的辛勤工作表示感谢。

    3. 2001年上半年,公司董事会按照股东大会的决议要求,认真履行了各项决议； 公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》及国家法律、法规的有关规定；公司 董事及经营层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规和公司章程或 损害公司利益的行为。

    特此公告

    易小玉女士简历

    易小玉女士,女,40岁,汉族 ,大学本科学历。曾在中国工商银行、中泰集团、香 港夏都、同创集团、致达集团等处任职。现任上海中路（集团）有限公司副总裁, 本公司监事。