上海永久股份有限公司三届九次董事会于2001年8月23 日下午在中路会议中心 举行,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议由董事长姚志贤主持,会议审议并通过：

    1. 公司2001年上半年行政工作报告

    2. 公司2001年度中期报告及摘要

    3. 关于审计机构调整的议案：决定改聘上海立信长江会计师事务所有限

    公司、浩华国际会计师事务所为本公司的审计机构, 并将在下次股东大会上追 认。

    4、关于董事长调整的议案：根据控股股东上海轻工控股（集团）公司建议,同 意姚志贤先生不再担任董事长；选举马惠熊先生任本公司董事长, 并对姚志贤先生 任职期间的辛勤工作表示感谢。

    5、关于经营层调整的议案：孟久来先生、王国良先生不再担任副总经理,程懋 海先生不再担任总工程师；经总经理顾觉新先生提名, 聘任（以姓氏笔划为序）卢 柏民、叶顺强、冯意林、陈伟峰、陈海明为公司副总经理,并对孟久来、 王国良、 程懋海任职期间的辛勤工作表示感谢。

    特此公告。

    简 历

    马惠熊先生,男,51岁,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士。历任上海东海 农场财务、上海第三印染厂工会副主席、上海纺织工会生产部长、上海纺织集体资 产经营公司总经理、上海纺织发展总公司副总经理兼任上海新纺织商业有限公司总 经理等职。现任上海中路（集团）有限公司总裁、党委书记,本公司董事。

    卢柏民先生,男,42岁,MBA工商管理硕士,工程师,中共党员。历任本公司技术质 管部经理,上海永胜自行车有限公司常务副总经理,本公司副总工程师, 上海永久自 行车经销公司总经理, 现任本公司总经理助理兼上海申丽永久自行车有限公司董事 长。

    叶顺强先生,男,39岁,大学本科学历,助理政工师,中共党员。 历任上海自行车 厂团委副书记、书记,链罩分厂党支部书记,上海自行车厂副厂长, 现任上海永久股 份有限公司总经理助理。

    冯意林先生,男,43岁,大学本科学历,会计师,中共党员。 历任上工股份有限公 司下属分厂财务科长,上海复星实业股份有限公司医疗器械事业部财务总监。

    陈伟峰先生,男,44岁,大学专科学历,工程师,中共党员。 历任本公司链罩厂副 厂长,油漆厂代厂长,永久助力车有限公司总经理, 现任本公司总经理助理兼新品分 公司总经理,上海永久自行车经销有限公司总经理。

    陈海明先生,男,36岁,大学专科学历,工程师,中共党员。 历任本公司技术质管 部经理助理、副经理,技术质管部、科研质管部经理,现任本公司总经理助理, 上海 自行车厂副厂长,LPG助力车分公司总经理,电动车分公司总经理。