上海永久股份有限公司第十一次（2001年度临时）股东大会于2001年8月20 日 下午在上海轻工疗养院举行。股东及股东授权人63人参加了大会，代表的股权数为 178206784股，占公司股本总额的67.0808%，其中外资股股东为32人， 代表股权数 3041613股，占公司股本总额的1.1449%。大会同意陈伟峰、杨根兴、夏建生、张锦 泉不再担任董事的请求，选举陈荣、马惠熊、严爱民、余耶国为公司董事；同意顾 兴隆不再担任监事的请求，选举易小玉为公司监事；批准了公司资产置换的方案， 同意以公司应收款帐面值（已计提坏帐准备部分）19530 万元与中路集团所持有的 中路实业和中路制造各90%的股权进行置换。

    根据《公司法》及本《公司章程》的有关规定， 以上议案经公司第十一次（ 2001年度临时）股东大会表决通过（表决结果见附表）。

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师见证，并出 具《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序 合法有效。

    备查文件：国浩律师集团（上海）事务所为本公司本次股东大会出具的《法律 意见书》。

    上海永久股份有限公司董事会

    2001年8月20日

    表决结果

    参加本次表决的人数为：63人，代表股份：178206784股， 占公司总股份的比 例为：67.0808%，占公司登记股份的比例为：99.8000%

    其中A股：31人，代表股份：175165171股，占A股总股份的比例为：89.0702%

    其中B股：32人，代表股份：3041613股，占B股总股份的比例为：4.4081%

    议案1（陈伟峰不再担任董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178175968      占99.9828%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0172%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175134355      占99.9825%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0175%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613        占100.0000%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：0              占0.0000%

    议案2（杨根兴不再担任董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178175968      占99.9828%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0172%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175134355      占99.9825%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0175%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613        占100.0000%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：0              占0.0000%

    议案3（夏建生不再担任董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178175968      占99.9828%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0172%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175134355      占99.9825%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0175%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613        占100.0000%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：0              占0.0000%

    议案4（张锦泉不再担任董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178175968      占99.9828%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0172%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175134355      占99.9825%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：30816          占0.0175%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613        占100.0000%

    反对：0              占0.0000%

    弃权：0              占0.0000%

    议案5（选举陈荣为董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178206468       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175164855       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案6（选举马惠熊为董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178206468       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175164855       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案7（选举严爱民为董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178206468       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175164855       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案8（选举余耶国为董事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178190268       占99.9909%

    反对：16200           占0.0090%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175148655       占99.9907%

    反对：16200           占0.0092%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案9（顾兴隆不再担任监事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178206468       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175164855       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案10（选举易小玉为监事）

    参加表决的股数为：178206784股，意见如下：

    同意：178206468       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：

    同意：175164855       占99.9999%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0001%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%

    议案11（关于资产置换的议案）

    参加表决的股数为：7997354股，意见如下：

    同意：7997038         占99.9961%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0039%

    其中A股表决的股数为：4955741股，意见如下：

    同意：4955425         占99.9937%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：316             占0.0063%

    其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：

    同意：3041613         占100.0000%

    反对：0               占0.0000%

    弃权：0               占0.0000%