上海永久自行车股份有限公司第四次股东大会,于1995年4月26日在上海柏树大 厦举行,出席会议的64名股东所代表的股份总数计19128.4781万股,占公司股份总额 的82.80％。大会按照《公司法》及《公司章程》,审议并表决通过了以下议案。

    一、1994年董事会工作报告

    1994年,永久公司由于产量、销售收入、出口数量的减少,以及各种成本费用的 急剧上升而导致公司全年盈利能力的下降。针对市场变化情况,公司将于1995 年强 化开发、营销两翼,提高资产经营效益,增强市场竞争能力。

    1995年度经营目标,销售收入为9.6亿元,利润总额为3600万元,税后利润为3100 万元。

    二、1994年度监事会工作报告

    三、1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告

    四、1994年度利润分配的方案

    提取1994年度法定公积金10％,法定公益金10％,任意公积金15％, 可供股东分 配利润为33299205.43元。按每10股派发现金红利1.40元人民币(含税),尚余958057. 43元并入1995年分配。

    五、董事、监事人员变动的方案

    增补刘仁德先生为公司董事会董事；增补郑爱兰女士、何智勇先生、卢菊娣女 士为监事会监事；胡国芬女士不再担任监事会监事；免去金伟成董事会董事的职务。

    附:增补人员简历

    刘仁德先生,49岁,大专文化程度,高级会计师。 现任上海工业缝纫机股份有限 公司常务董事、总会计师。

    郑爱兰女士,47岁,中专文化程度,助理政工师。 现任上海永久自行车股份有限 公司工会副主席。

    何智勇先生,57岁,大学文化程度,高级工程师。 现任上海永久自行车股份有限 公司工程部干事,杨浦区第十届、第十一届人大代表。

    卢菊娣女士,46岁,中专文化程度,会计师,注册审计师。现任上海永久自行车股 份有限公司法律审计部干事。