上海永久股份有限公司三届八次董事会于2001年7月20 日上午在上海轻工疗养 院举行，应到董事9人，实到7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董 事长姚志贤先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、同意陈伟峰、杨根兴、夏建生、张锦泉不再担任董事，并对他们任职期间 的辛勤工作表示感谢；提议陈荣、马惠熊、严爱民、余耶国为董事候选人。

    二、同意以公司应收款帐面值（已计提坏帐准备的部分）与上海中路（集团） 有限公司所持有的上海中路实业有限公司（截止2001年6月30 日未经审计的帐面净 资产为20773万元，2000年度经审计的净利润为5067万元）90%股权进行等值置换（ 具体置换值在股东大会召开前5个工作日公布的资产评估报告中列示）。

    三、决定召开公司第十一次股东大会（2001年临时股东大会）

    1、会议时间：2001年8月20日（星期一）下午

    2、会议地点：另行通知

    3、会议议程：

    （1）关于调整董事的议案

    （2）关于调整监事的议案

    （3）关于公司资产置换的议案

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2001年7月23日在上海证券登记中央结算公司在册的公司股东或股东 授权人。

    5、会议登记办法：

    （1）公司股东持股东帐户、 身份证明（法人需加持营业执照及授权委托书） 办理登记手续。

    （2）异地股东可以信函和传真方式登记，本公司不接受电话登记。

    （3）登记地点：上海市天目西路560号二楼本公司市场部

    （4）登记时间：2001年7月30日上午9：30-11：30下午1：00-3：00

    （5）联系人：王慧

    电话：6541953863530382（登记日）传真：65464414

    （6）其它事项：

    会期半天，交通、食宿自理，根据中国证监会的有关规定，本次股东大会不发 礼品。

    特此公告

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO一年七月二十一日

    董事候选人简历

    陈荣先生简历

    陈荣先生，男，43岁，汉族，研究生学历。历任上海中路实业有限公司董事长 兼总经理。现任上海中路（集团）有限公司董事长、政协上海市常委、上海工商联 常委、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。

    马惠熊先生简历

    马惠熊先生，男，51岁，汉族，中共党员，研究生学历，经济学硕士。历任上 海东海农场财务、上海第三印染厂工会副主席、上海纺织工会生产部长、上海纺织 发展总公司副总经理。现任上海中路（集团）有限公司总裁、党委书记。

    严爱民先生简历

    严爱民先生，男，38岁，汉族，大学本科学历，中欧工商管理学院在读MBA 。 历任上海中路实业有限公司副总经理、上海中路生物工程有限公司副总经理。现任 上海中路（集团）有限公司副总裁。

    余耶国先生简历

    余耶国先生，男，50岁，汉族，中共党员，大学本科学历。历任黑龙江省长河 农场机关干部、大连铁道学院学生会干部、六四O一厂副厂长等职。 现任上海中路 实业有限公司董事长兼总经理。

    监事候选人简历

    易小玉女士简历

    易小玉女士，女，40岁，汉族，大学本科学历。曾在中国工商银行、中泰集团、 香港夏都、同创集团、致达集团等处任职。现任上海中路（集团）有限公司副总裁。