经本公司董事会决定,兹定于一九九五年四月二十六日下午召开本公司第四次 (1994年度)股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议通过公司董事会工作报告
    2、审议通过公司监事会工作报告
    3、审议通过公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算。
    4、审议通过公司一九九四年度利润分配方案(以现金红利分配)
    5、审议通过公司董事变动事宜
    6、审议通过公司监事变动事宜
    二、出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员
    2、截止1994年4月7 日(星期五)交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的持有本公司股票2万股及以上的股东:不足2万股的本公司股东,可按以上 要求自愿组合授权一名股东出席大会;无法出席大会的股东,可授权委托代为行使 权利。
    三、出席会议的登记办法:
    1、凡符合会议出席资格的股东请于1995年4月15日至16日(上午9:00-11:00; 下午13:00-16:00 )携带本人身份证(法人单位凭介绍信)和股东帐户到本公司办 理登记手续。
    2、公司联系地址:上海唐山路1217号,本公司金融财务部
    邮政编码:200082
    电话:(021)5464414;(021)5461544*750
    传真:(021)5458657 电传:30159 SBF CN
    3、本次会议会期半天,参加会议的股东食宿及交通自理。
    
上海永久处行车股份有限公司    一九九五年三月二十四日