上海永久股份有限公司三届六次董事会（临时）于2001年6月12 日以通讯表决 方式召开,会议决定调整三届五次董事会作出的公司第十次股东大会（2000年年会） 议程,鉴于公司与2001年6月6日与中国银行上海市分行达成偿债协议意向,同意将股 东大会第七项议程修改为：“关于将公司所持其它上市公司法人股直接抵偿中国银 行上海市分行债务”的议案。本次用于抵债的法人股为：上工股份4771000股； 广 电股份435600股；原水股份460000股；华联商厦门231412股；申能股份301120股； 凤凰股份191527股；第一百货12012股；PT水仙44000股。合计帐面成本为26561821. 94元,抵债金额为67308782.83元。

    根据公司三届五次监事会决议, 决定将“关于变更公司监事的议案”列为公司 第十次股东大会第八项议程。

    公司三届五次董事会决议公告第六事项有误,“六、 决定召开公司第九次股东 大会”应为“六、决定召开公司第十次股东大会”。特向广大投资者致歉。

    特此公告