上海永久股份有限公司三届五次董事会于2001年5月25 日上午在上海轻工疗养 院举行,应到董事10人,实到8人,公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议由董事 长郑盛道先生主持,会议审议通过以下决议：

    一、郑盛道先生因年龄和健康原因不再担任董事长、董事职务；选举姚志贤先 生为董事长。董事会对郑盛道先生任职于危难时期所作的辛勤工作表示感谢。

    二、关于公司所持其它上市公司法人股以现金方式有偿转让给上海轻工控股（ 集团）公司的议案,详见关联交易公告。

    三、因公司尚欠上海自行车厂2057万元, 同意将公司所持的上海申丽永久自行 车有限公司（注册资本250万元）90%的股权、上海永久房地产开发经营有限公司（ 注册资本800万元）46.25%的股权、上海永久自行车经销有限公司（注册资本370万 元）89.2%的股权质押给上海自行车厂。 上海自行车厂为本公司控股股东下属国有 独资企业。

    四、将《公司章程》第九十三条：原为“董事会由十一名董事组成, 设董事长 一人,副董事长二人。”现修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一名。”第一 百三十五条：原为“公司设监事会。监事会由五名监事组成, 设监事会主席一名。 监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。 ”现修改为“公 司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名”。 第一百六十八条：原 为“公司指定《上海证券报》、《香港大公报》为刊登公司公告和其他需要披露信 息的报刊。”现修改为“公司可根据需要, 指定相关报刊刊登公司公告和其它需要 披露的信息”。

    五、关于宽限期申请的决议, 决定向上海证券交易所申请十二个月的宽限期。 目前公司正在按有关规定准备申请材料,但尚未申报。

    六、决定召开公司第九次股东大会（2000年年会）：

    1、会议时间：2001年6月28日（星期四）下午

    2、会议地点：另行通知

    3、会议议程：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告

    （3）审议公司2000年度财务工作报告

    （4）审议公司2000年度利润分配方案（详见公司4月28日三届四次董事会决议 公告）

    （5）修改《公司章程》的报告

    （6）调整公司董事

    （7 ）关于公司所持其它上市公司法人股有偿转让给关联企业———上海轻工 控股（集团）公司的议案

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2001年6月6 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东或 股东授权人。

    5、会议登记办法：

    （1）公司股东持股东帐户、 身份证明（法人需加持营业执照及授权委托书） 办理登记手续。

    （2）异地股东可以信函和传真方式登记,不接受电话登记。

    （3）登记地点：上海市天目西路560号二楼本公司市场部

    （4）登记时间：2001年6月11日上午9：30-11：30

    下午2：00-4：00

    （5）联系人：王慧

    电话：65419538、63530382传真：65464414

    地址：上海市周家嘴路1357号邮编：200092

    （6）其它事项：

    会期半天,交通、食宿自理。

    特此公告。

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO一年五月二十六日

    姚志贤先生简历

    姚志贤先生,男,51岁,中共党员,大学学历,高级政工师,历任中国人民解放军北 航政治部宣传处、后勤部政治处干部等职。1981年转业至上海轻工业局任轻工工会 生产科长、上海轻工业工会副主席,现任本公司党委书记、副董事长。