上海永久股份有限公司三届四次董事会于2001年4月25日举行,应到董事 10名, 实到8名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由郑盛道董事长主持。 会议审 议通过:

    1、《公司2000年度总经理工作报告》;

    2、《公司2000年度财务工作报告》;

    3、《公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策》;

    因本年度净利润为-24667万元,提取法定公积金6.57万元,提取法定公益金6.57 万元,加年初未分配利润-61713万元,可供股东分配的利润为-86393万元, 董事会建 议不分配不转增。2000年度利润分配为不分配、不转增;2001年度公司如有盈利,仍 将不足以弥补以前年度的巨额亏损,所以,公司2001年度利润分配仍将为不分配不转 增;

    4、《公司2000年年度报告及摘要》;

    5、聘任袁志坚先生为董事会秘书,陈正国先生不再担任董事会秘书;

    6、撤销三届三次董事会关于转让上工股份法人股给上海轻工实业的议案,并拟 将公司所持有的包括上工股份在内的上市公司法人股予以出让, 所得资金用于偿还 中国银行上海市分行贷款。责成公司经营班子寻找合适的转让方;

    7、会议通报了中国证监会上海证管办2000年8月对公司的巡检情况;

    8、2000年度股东大会召开事宜另行公告。

    特此公告

    袁志坚先生简历

    袁志坚,男,1960年8月出生,汉族,江苏人,大学学历,工学士,现任上海永久股份 有限公司董事会秘书授权代表。1994年起从事于公司证券工作,1999年12 月起兼任 公司董事会秘书授权代表。