本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    永久股份有限公司(以下称公司或本公司)五届十四次董事会(临时会议)通知于2007年7月19日以书面方式发出,会议于2007年7月23日以通讯方式书面表决举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事4人,公司董事曾乃瀛未参加表决；公司监事、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员以书面传阅方式列席会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持,会议以书面表决方式审议并表决通过：

    1、关于修改《公司章程》的议案：拟对《公司章程》第四十三条、第四十四条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百二十八条进行修改。本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票

    2、关于调整公司董事的议案：同意段祺华辞去公司第五届董事会独立董事职务的请求。提名李云为公司第五届董事会董事候选人,其任职期限同公司第五届董事会。本议案需提交公司股东大会审议。段祺华将继续履行董事职务至公司董事会符合法定人数。李云先生简历见附件。

    表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票

    3、关于修正五届六次董事会决议暨对外投资设立驶德美爱驰(上海)机械有限公司的议案：同意公司出资1050万美元,与驶德美爱驰国际有限公司(Sturmey-Archer International Corporation)、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立驶德美爱驰(上海)机械有限公司,注册资本为2500万美元,投资总额约5000万美元,本公司占该公司42%股权。同意公司董事长代表公司先行与投资各方签定有关法律文件、筹备公司设立及报批事宜。本议案需提交公司股东大会审议。(请参阅2006年10月27日公司临时报告,编号：临2006-018、019。

    表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票

    4、关于向银行借款的议案：拟向厦门国际银行厦门直属支行借款人民币1500万元,期限为一年,年利率为基准贷款利率上浮15%。本项借款由本公司控股股东上海中路(集团)有限公司和公司实际控制人陈荣先生提供担保。

    本次借款有关法律文件全权委托公司董事长代表公司与借款银行签订。

    表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票

    5、关于召开公司临时股东大会的议案：定于2007年8月8日召开公司第二十一次股东大会(2007年度第二次临时股东大会),审议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于调整公司董事的议案；3.关于对外投资设立驶德美爱驰(上海)机械有限公司的议案

    表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票

    公司董事会对段祺华在担任公司独立董事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。

    特此公告

    永久股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十四日

    李云先生简历

    李云先生,男,35岁,大学本科,吉林大学勘察工程专业、上海大学法学专业毕业；律师、注册工程师(招标)、企业法律顾问；历任上海宝冶建设有限公司施工员、质量员,上海市申房律师事务所、上海市锦天城律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所上海分所合伙人、律师。

    李云不存在《公司法》第147条所规定的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。李云与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李云未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李云未持有本公司股票。