本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    永久股份有限公司(以下称公司或本公司)五届十三次董事会(临时会议)通知于2007年6月21日以书面方式发出,会议于2007年6月25-26日以通讯方式书面表决举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人；公司监事、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员以书面传阅方式列席会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持,会议以书面表决方式审议并一致表决通过：

    永久股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

    (自查情况详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    特此公告

    永久股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十七日

    永久股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    为进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意

    见》[国发(2004)3号]和《关于提高上市公司质量的意见》[国发(2005)34号],根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》[证监公司字(2007)28号]的精神,按照中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》[沪证监公司字(2007)39号]的有关文件的要求,永久股份有限公司(下称公司或本公司)组成了以公司董事长陈荣为第一责任人的专项工作小组,并向中国证监会上海监管局及时报送了专项活动计划。在公司董事会负责落实下,在公司监事会检查监督下,在公司全体高管人员积极配合下,公司以实事求是的认真态度,对照《公司法》、《证券法》等法律法规,以及《公司章程》等公司内部控制治理实施细则的有关规定,依据中国证监会的《通知》附件进行逐条对照,对公司治理情况逐项进行自查,公司经营活动基本符合规范,公司治理逐步趋于完善。

    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、公司监事会运作尚待完善。

    2、企业文化、合理的公司绩效评估体系、股权激励机制有待建设。

    3、公司管理机构及业务管理架构尚待进一步完善。

    4、公司的行政人事管理制度、手段等需要进行修正。

    5、公司内部控制管理制度有待中介咨询机构评审。

    6、《公司募集资金管理办法》尚未制定。

    二、公司治理概况

    公司1993年上市以来,特别是公司2001年实施重大资产重组以来,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规,证券监管部门的业务指引及要求,公司坚持规范运作,完善公司治理结构。及时制定和修改完善《公司章程》及其公司治理细则。

    公司股东大会、董事会、监事会的通知、召集、召开和提案的审议,符合法律法规和《公司章程》等公司治理细则的规定；会议的表决、决议合法有效,并得到及时充分披露。

    公司董、监事及高级管理人员的任职资格、产生方法及任免程序符合《公司法》等法律法规的有关规定；公司经理层在公司董事会的领导下依据《公司章程》等公司治理细则的有关规定,勤勉忠实地履行职务,以维护公司和全体股东的利益。

    公司依据《信息披露事务管理制度》等公司内部控制管理制度,保证了公司重大事项能够及时、准确、真实、完整、公平地予以披露。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东；与控股股东不存在同业竞争；与控股股东不存在经营性的关联交易。

    公司在经营活动上能够保持完全的独立性,不存在对控股股东、关联方和重大经营伙伴的依赖；与关联方的关联交易都履行了合法的程序,关联方董事或股东均回避表决,交易价格公允公平公正,相关信息都得到了及时披露。

    三、公司治理存在的问题及原因

    1、公司监事会主要停留于程序性决策,监事会日常监督检查等规范运作还不完整、监事会会议通知、记录尚不完整。

    2、公司重组以来,新、老员工,民营企业经营理念、国有企业惯性需要较长时期的磨合,两种企业文化、全新的股权文化需要渗透,且公司所处行业正处于低潮期,绩效评估无法正常开展,公司及其管理层对股权激励机制尚未有完整认识。

    3、公司经营较长时间实行分工负责形式,公司总经理职务履行不完整,公司人事、审计、投资等管理机构职责不完整和不到位。

    4、公司重组以来,由于存在新、老员工,市场招聘、老国企员工混合的情况,人事管理中存在薪酬无标准、绩效无评价、同工不同酬、同人不同酬等现象。

    5、公司原为国有大型一档企业改制而来,由于公司经营滑坡,管理也同时陷入混乱,自公司重大资产重组后,虽相应建立了一系列内部控制制度,但制度的更新尚不及时。

    6、公司自1993年IPO以来、公司经营逐步陷入困境,丧失在资本市场融资的资格,近年来公司仍处于恢复整合阶段,公司尚未制定再融资计划。

    四、整改措施、整改时间及责任人

    1、公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》规范运作,年内完成整改,责任人为公司监事会主席。

    2、加强公司股权文化建设,制定公司绩效评价体系、公司股权激励制度框架,年内完成,责任人为公司董事长。

    3、进一步完善公司管理机构及其管理职能,年内完成整改,责任人为公司总经理。

    4、加强公司人事管理,制定公司薪酬标准,上述事项可在年内完成；非董、监事事会的人事任免事项履行合法的聘任程序,此事项立即改正,责任人为公司总经理。

    5、聘请中介咨询机构根据《财政部内控规范(草案)和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》进一步完善公司内部控制管理,年内完成,责任人为公司总经理和财务负责人。

    6、制定《公司募集资金管理办法》,在公司再融资前完成,责任人为公司董事会秘书。

    五、有特色的公司治理做法

    股权分置改革完成以后,我国资本市场制度建设完成了重大的变革,公司各类股东的利益趋于一致,股东价值最大化成为公司经营的核心任务。公司认识到良好的公司治理必将推动公司业绩的稳定增长,公司健康有序的发展必将推动公司价值的提升,从而达到公司市值稳步提高。公司以创建百年老店,塑造股价长期上升的精品小盘企业作为战略目标,保障和提高公司全体股东的利益,培育公司的核心竞争力。

    六、其他需要说明的事项

    公司真大路560号地块土地使用权证户名仍为本公司前身国有企业上海自行车厂,当时土地使用权折股进入公司股本,如该土地使用权户名变更为本公司,则公司需支付数千万土地出让金。由于目前上海市宝山区规划局已对该地块的使用进行规划,不得进行过户或变更户名。

    公司股票上市特别是进行了重大重组以来,公司积极加强内控治理建设,根据《公司法》等法律法规的要求逐步完善治理结构,不断强化公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范；公司治理内控制度逐步趋于完善；信息披露真实、准确、完整、及时。欢迎广大投资者对公司治理自查情况进行评估并提出意见和建议,以便公司更好地做好本次公司治理自查专项活动,促进公司治理结构更加完善,切实提高公司质量,推动我国资本市场健康稳定的发展。

    公司治理专项活动联络平台：

    公司网站：www.cnforever.com

    电话(传真)：021-50596906

    电子信箱：600818﹫cnforever.com

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十六日