本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    永久股份有限公司(以下称公司或本公司)五届十二次董事会(临时会议)通知于2007年6月13日以书面方式发出,会议于2007年6月18日下午在公司中央工厂会议室举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人；公司监事、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员,中国证监会上海监管局领导列席会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议推举公司董事陈荣先生主持,会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

    关于选举公司董事长的议案：选举陈荣先生为公司董事长。

    表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

    特此公告

    永久股份有限公司董事会

    二OO七年六月十九日