一、会议基本情况

    召 集 人：公司董事会

    会议日期：2007年6月18日下午

    会议地点：公司中央工厂(南汇区南六公路818号)

    会议方式：现场方式

    二、会议审议事项：

    1.关于公司更名的议案

    2.关于公司董事会调整的议案

    3.关于公司监事会调整的议案

    4.关于调整公司经营范围的议案

    5.关于修改《公司章程》的议案

    6.关于出资设立公司子公司的议案

    三、会议出席对象：

    1、 截止2007年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

    公司股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2007年6月11日(B股最后交易日为2007年6月6日)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、登记方法：

    为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份

    证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2007年6月11日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。

    五、其他事项：

    1、会议联系人：徐红宇女士

    2、会议联系：电话(021)50596906、65136974 传真：(021)50596901、65139966 公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092

    3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    4、 据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司

    股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    5、会议交通：万野线(上海体育馆-野生动物园)、张南线(张江-南汇)、南新线(上海火车站-南汇)至五星村站。2007年6月18日下午12:30在轨道交通二号线世纪公园站1号出站口专车接送。

    六、备查文件目录：

    公司五届十一次董事会(临时会议)决议

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO七年六月二日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席上海永久股份有限公司第二十次股东大会(2007年度临时股东大会)并代为行使表决权。

    委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

    委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

    受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

    委 托 日 期： ___________________

    附件二：

    参加股东大会登记表

    姓名 身份证号

    股东帐户 持股数

    联系地址

    电话 邮政编码