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上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)五届十一次董事会(临时会议)会议通知于2007年5月28日以书面方式发出,2007年5月31日下午在中路集团会议室举行,应出席董事9人,实际出席并参加表决董事9人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
1. 关于公司更名的议案：拟将公司名称"永久股份有限公司"更名为"中路股份有限公司",并相应修改《公司章程》,本议案需提交公司股东大会审议,并报政府有关部门核准。
公司五届七次董事会和公司第十九次股东大会同意将公司名称"上海永久股份有限公司"更名为"永久股份有限公司"的有关事项尚处于政府有关部门审批之中。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
2、关于公司董事会调整的议案：拟将公司董事会从九名董事调整为五名董事(其中独立董事二名)。同意顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜辞去公司第五届董事会董事职务的请求。提名陈荣、曾乃瀛为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件一),其任职期限同公司第五届董事会。本议案需提交公司股东大会审议。顾觉新辞去董事长、董事职务的请求将在公司第二十次股东大会批准后生效。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
3、关于公司经营层调整的议案：同意王启龙辞去公司总经理职务的请求,聘任李暄为公司总经理(简历见附件二),任期同公司第五届董事会。李暄不再担任公司常务副总经理职务。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
4、关于调整公司经营范围的议案：拟将公司经营范围修改为：对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,从事技术咨询等现代服务业。本议案需提交公司股东大会审议,并经政府有关部门核准。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改《公司章程》第十二条、第一百零六条。本议案需提交公司股东大会审议,并经政府有关部门核准。《公司章程》修改完成后,相应修改《公司章程》附件及公司治理细则。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
6、关于建立公司子公司的议案：拟全资设立上海永久车业有限公司,注册资本和出资方式等将另行提交公司董事会审议。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
7、关于出资设立公司子公司的议案：拟出资人民币4080万元与关联自然人吴克忠先生共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司(暂定名),该公司注册资本为人民币8000万元,本公司占股份总额的51%,吴克忠先生现金出资人民币3920万元,占股份总额的49%。本次交易为关联交易,需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过后,全权委托公司董事长签订合资协议等有关设立文件并组织筹建工作。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
8、关于召开公司临时股东大会的议案(公司第二十次股东大会通知见临时公告：临2007-009)
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
公司董事会对顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜在担任公司董事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
二OO七年六月二日
附件一：
陈荣先生简历
陈荣,男,1958年出生,研究生学历,曾任上海中路实业有限公司董事长兼总经理、本公司第三届董事会董事。现任上海中路(集团)有限公司董事长、政协上海市常委、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长。
曾乃瀛女士简历
曾乃瀛,女,1961年出生,中共党员,大专学历,审计师。曾在上海缝纫机三厂、上海飞人有限公司任科员、教师、部门党支部书记。现任上海轻工控股(集团)有限公司审计室、财务部、综合管理办公室财务主管。
附件二：
李暄先生简历
李暄,男,1966年2月生,EMBA工商管理硕士,哲学硕士研究生。历任河北康达有限公司销售总监、上海张江集团公司投资和资产管理部总经理、北京夸克大众网络信息有限公司总经理、金佰利(中国)投资有限公司中国区通路市场经理、上海达能酸乳酪有限公司销售和储运总监、百事食品(中国)投资有限公司大区销售经理、中美合资翻斗乐(中国)投资有限公司副总经理。现任公司常务副总经理。
