上海永久股份有限公司五届三次监事会于2007年5月31日在中路集团会议室举行,应出席监事3人,实际出席2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长金伟东主持,会议审议并一致表决通过：

    关于公司监事会调整的议案：同意金伟东辞去公司第五届监事会主席、监事职务的请求。提名顾觉新为公司第五届监事会监事候选人,其任职期限同公司第五届监事会,本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告

    上海永久股份有限公司监事会

    二OO七年六月二日

    顾觉新先生简历

    顾觉新,男,50岁,中共党员,大学本科,高级经济师。曾在中国人民解放军陆军第十二军三十五师炮团服役,历任上海自行车三厂、凤凰股份有限公司科长、党委副书记、晟隆集团总裁助理兼上海叉车有限公司总经理,本公司总经理、党委副书记,上海市杨浦区第十三届人民代表,本公司第三、四、五届董事会董事。现任本公司董事长、党委书记。