本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无否决提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开情况

    1.会议通知：公司董事会于2007年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》

    和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以公告形式发布本次会议通知,并同

    时披露会议提案,会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

    2.召开时间：2007年5月18日上午9:30

    3.召开地点：公司中央工厂(南六公路818号)

    4.召开方式：现场会议

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：顾觉新董事长

    7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席会议的股东(或代理人)共 7人,代表股份数为163145769股,占公司有表决权股份总数的61.4116 %,其中境内上市外资股股东2人,代表股份数292830股,占公司境内上市外资股股份总数的0.4244%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

    三、提案审议表决情况

    大会以记名投票方式逐项审议并表决(表决结果见附表)通过如下决议：

    1、 公司2006年度董事会报告

    2、 公司2006年度监事会报告

    3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算

    4、公司2006年度利润分配方案：根据立信会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的结果,公司2006年度实现净利润2062.93万元,提取法定盈余公积金218.89万元,加年初未分配利润139.18万元,年末累计可供股东分配的利润为1983.21万元。根据浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计的结果,年末可供股东分配的利润为-935.1万元。根据中国证监会境内上市外资股份有限公司孰低分配的原则,不具备向股东进行利润分配。因此,本年度利润不分配,也不进行资本公积金转赠。

    5、关于公司名称变更的议案：决定将公司名称变更为"永久股份有限公司"。

    6、关于公司调整经营范围的议案

    7、关于修改《公司章程》的议案(本议案为特别表决事项)

    8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案(本议案为特别表决事项)

    9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度双重审计机构,合并审计费用为人民币70万元。

    10、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币6万元/年,代为扣税后实发金额为人民币4.8万元/年,按月发放,独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。

    四、独立董事述职情况

    本次会议上,公司独立董事就2006年度的履行职务情况,向大会作了《公司独立董事2006年度述职报告》。

    五、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团(上海)事务所梁立新、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1.与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

    2.国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书

    3.本次股东大会的文件

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十一日

    表决结果

    提案 同意 反对 弃权
     全体股东 占出席会议股东所持表决权的(%) 其中境内上市外资股 全体股东占出席会议股东所持表决权的(%) 其中境内上市外资股 全体股东占出席会议股东所持表决权的 (%) 其中境内上市外资股
    1、公司2006年度董事会报告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    2、公司2006年度监事会报告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    4、公司2006年度利润分配方案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    5、关于公司名称变更的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    6、关于公司调整经营范围的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    7、关于修改《公司章程》的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
    10、关于独立董事津贴的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0