上海永久股份有限公司五届一次监事会于2006年5月29日上午在国家开发银行大厦五楼会议室举行,应出席监事3人,实际出席并参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由金伟东先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议并一致通过：

    1.关于选举公司监事会主席的议案：选举金伟东先生任公司监事会主席。

    2.根据公司监事会主席金伟东先生的提名, 续聘刘应勇先生为公司监事会秘书。

    特此公告

    上海永久股份有限公司监事会

    二OO六年五月三十日