本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经上海永久股份有限公司第五届董事会全体董事一致提议,上海永久股份有限公司五届一次董事会于2006年5月29日上午在国家开发银行大厦五楼会议室举行,应出席董事9人,实际出席并参加表决董事9人,公司监事、公司有关人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。出席会议董事推举公司董事顾觉新先生主持本次会议,会议以举手表决方式逐项审议并一致通过：

    1. 关于选举公司董事长的议案：选举顾觉新先生续任公司董事长,选举张彦先生续任公司副董事长。

    2.关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据顾觉新董事长的提名,续聘王启龙先生为公司总经理,续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

    3. 关于聘任公司经营层的议案：根据王启龙总经理的提名,续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师(财务负责人)。

    上述人员任期同公司第五届董事会任期。

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO六年五月三十日

    上海永久股份有限公司独立董事意见函

    鉴于上海永久股份有限公司五届一次董事会聘任王启龙为公司总经理,袁志坚为董事会秘书,孙云芳、陈海明为公司副总经理,孙云芳为公司总会计师(财务负责人),本人作为公司独立董事,就此事项发表如下意见：

    根据上述人员的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：公司上述高级管理人员的聘任对加强公司治理建设,进一步规范公司的运作,促进公司健康快速发展,符合全体股东的利益。本人未发现王启龙、袁志坚、孙云芳、陈海明存在《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。本人同意上述人员的聘任。

    上海永久股份有限公司

    独立董事：李敏、段祺华、唐豪

    二OO六年五月二十九日