上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届二十一次董事会(临时会议)通知于2006年2月17日以书面方式发出,并于2006年2月20日-21日以通讯方式书面表决举行,应出席会议参加表决董事9名,实际出席会议参加表决董事9名,公司监事、公司董事会秘书通过书面传阅方式列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议并一致通过：

    《关于控股子公司出售资产的议案》：同意公司控股90%的子公司上海中路实业有限公司将其合法拥有的上海证券大厦南塔13层之物业以人民币3120万元出售给上海证券交易所,会议责成公司管理层督促子公司及时安全地收回出让金。

    该物业座落于上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔13层,建筑面积1235.88平方米,帐面原值为3075万元,帐面净值为2410万元(截止2006年1月31日),本次交易价格参照目前市场价格协商确定。

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO六年二月二十二日