上海永久股份有限公司第七次股东大会,于1998年6月5日在上海远洋宾馆召开, 出席会议的股东92人,代表股份17823.0735万股(其中B股216.9168万股), 占公司股 份总额的67.09％。符合《公司法》与《公司章程》的规定。经大会审议批准,表决 通过了如下决议:

    一、通过了《董事会工作报告》。同意17819.6235万股(其中B股213.4688万股) ,占实到股东持有股权数的99.98％。

    二、通过了《监事会工作报告》。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股) ,占实到股东持有股权数的100％。

    三、通过了《财务工作报告》。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股), 占实到股东持有股权数的100％。

    四、通过了1997年度利润不分配的方案

    1997年公司实现税后利润135万元,提取10％法定公积金25.3万元( 其中母公司 提取13.5万元,子公司提取11.8万元),提取10％法定公益金25.3万元(其中母公司提 取13.5万元,子公司提取11.8万元),1997年可供股东分配的利润为84.5万元,结转上 年度未分配利润907.2万元,合计可供股东分配的利润为991.7万元,本年度利润不分 配。

    同意17819.6235万股(其中B股213.4668万股),占实到股东持有股权数的99. 98 ％。

    五、通过了按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。 同意 17823 .0735万股(其中B股216.9168万股),占实到股东持有股权数的100％。

    六、通过公司董事变动的议案。

    (1)同意增补董事:

    孙云芳女士。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股),占实到股东持有股 权数的100％。

    陈家谊先生。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股),占实到股东持有股 权数的100％。

    (2)同意辞去董事:

    刘仁德先生。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股),占实到股东持有股 权数的100％。

    孙维敏女士。同意17823.0735万股(其中B股216.9168万股),占实到股东持有股 权数的100％。

    本次股东大会表决通过的上述决议,已经上海市杨浦区公证处公证,决议有效。

    特此公告