本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届二十次董事会(临时会议)通知于2005年12月1日以书面形式发出,2005年12月4日下午在公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席董事6人,公司董事王启龙因公出差,全权委托张彦董事代为出席并行使表决权；公司李敏、何忠源因公无法出席会议。公司监事及公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以举手表决的方式审议并通过：

    1.关于协议受让部分股权的议案：本公司拟以上海浦江缆索股份有限公司(以下称浦江缆索)截止2005年9月30日的净资产为依据,以1709.48万元协议受让上海中路(集团)有限公司所持有的浦江缆索1276万股股权；以957.90万元协议受让南汇县宣桥工业总公司持有的浦江缆索715万股股权,合计出资2667.38万元,最终转让价以审计评估两者价格之低者为准。本公司享有自浦江缆索2005年9月30日至股权收购完成期间的收益,若该期间出现亏损,则相应降低收购价格。授权公司董事长与两家出让方签订股权转让协议,并在协议签订后支付人民币2500万元股权转让款项。

    此项交易为关联交易,关联方董事张彦、王启龙回避表决。

    2.关于设立公司分支机构的议案：根据工商管理部门有关规定和公司经营发展的需要,本公司在上海市南汇区南六公路818号设立上海永久股份有限公司车业分公司。

    特此公告