上海永久股份有限公司于1998年2月4日，以通讯方式召开临时股东大会。大会 就"自1997 年起的年度审计事务由毕马威国际会计公司变更为柏德豪国际会计师行 的事项"进行了表决，参加投票表决的股东代表19人，代表股份17784.0605 万元， 占总股本的66.943%，大会一致同意由柏德豪国际会计师行担任本公司自1997 年度 起的B股审计事务。

    本次临时股东大会，已经杨浦区公证处公证，决议有效。

    特此公告