特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》【证监发(2005)第86号】和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定,按照《上海永久股份有限公司股权分置改革说明书》(已于2005年10月10日披露)股东沟通协商期的安排,公司董事会接受上海中路(集团)有限公司和上海轻工控股(集团)公司的委托,在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。

    为广泛听取A股市场流通股股东对公司股权分置改革方案的意见,使公司股权分置改革方案能够获得众多投资者的赞同,公司董事会决定举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式,协助非流通股股东和A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案进行沟通与交流,欢迎公司流通股股东跃参与。

    投资者沟通协商安排：

    一、投资者接待日：

    1.时间：2005年10月17日(星期一)上午9：30～下午3：30

    2.地点：上海市辽源西路209号,公司办公楼三楼会议室

    二、网上交流会：

    1.时间：2005年10月18日(星期二)上午9：30～11：30

    2.网址：中国证券网www.cnstock.com

    联系人：谷露蓉

    联系电话：021-65136974；021-65135295

    我们真诚地期待您的参加,您的意见对于本次股权分置改革和公司的发展是极大地支持。

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO五年十月十三日