上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十八次董事会会议通知和会议资料于2005年9月28日以书面形式发出。会议于2005年10月8日下午在公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及董事会秘书、保荐人、法律顾问、项目经理列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以举手同意的方式一致通过：

    1.关于受托办理公司股权分置改革事宜的议案：公司董事会接受上海中路(集团)有限公司和上海轻工控股(集团)公司委托,办理公司股权分置改革事宜。

    2.关于受托代为召集A股市场相关股东会议的议案：公司董事会接受上海中路(集团)有限公司和上海轻工控股(集团)公司的委托代为召集A股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案,会议定于2005年11月18日(星期五),网络投票于2005年11月16日至2005年11月18日。

    3.关于受托办理征集投票事宜的议案：公司董事会接受上海中路(集团)有限公司和上海轻工控股(集团)公司委托,负责办理A股市场相关股东会议征集投票事宜。

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO五年十月十日