上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十七次董事会会议通知和会议资料于2005年8月6日以书面形式发出。会议于2005年8月16日下午在公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席并参加表决董事8人,段祺华独立董事因公出差未能参加本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议听取了董事总经理王启龙先生所作的《公司二OO五年上半年度总经理业务报告》。会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

    1.《公司2005年上半年度报告》及摘要

    2.关于公司高级管理人员人事变动的议案：同意范伟先生不再担任公司副总经理职务,对范伟先生在担任该项职务期间的辛勤工作表示衷心感谢。(《独立董事意见书》见附件)

    3.关于增设公司管理机构的议案：同意增设公司审计事务室,负责公司内部及各经营单体的审计工作。

    特此公告

    附件：

上海永久股份有限公司独立董事意见书

    沪永久独董字(2005)第2号

    我们作为上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)的独立董事,本着对公司、公司全体股东特别是社会公众股股东认真负责的使命感,按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发［2001］102号)和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)和《公司章程》的相关规定,就下列有关事项发表我们的独立意见。

    有关解聘范伟先生公司副总经理事项：

    我们审慎地对范伟先生在担任该项职务期间进行了解,未发现范伟先生不勤勉尽责、损害公司利益的行为,解聘范伟先生公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,我们一致同意董事会此项决议。