特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十六次董事会(临时会议)会议通知于2005年6月15日以书面方式发出,会议资料同时提交给全体董事。

    公司四届十六次董事会(临时会议)于2005年6月16-20日以通讯方式书面表决举行,应出席会议参加表决董事9名,实际出席会议参加表决董事9名；公司部分监事、公司董事会秘书通过书面传阅方式列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以书面表决方式审议并一致通过：

    《关于下属子公司借款并为其提供担保的议案》：同意公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司以经营地上海市南汇区南六公路888号土地作为抵押物,向上海银行股份有限公司大通支行洽商借款人民币1900万元和票据贴现人民币1500万元,期限为一年,平均年利率为6.5%以下。本公司和本公司实际控制人陈荣先生共同为此提供信用担保,本项担保为连带责任担保。本公司除本项担保外无其它任何担保。

    特此公告