特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十五次董事会(临时会议)会议通知于2005年6月1日以书面方式发出,会议资料同时提交给全体董事。

    公司四届十五次董事会(临时会议)于2005年6月1日～6日以通讯方式书面表决举行,应出席会议参加表决董事9名,实际出席会议参加表决董事9名；公司部分监事、公司董事会秘书通过书面传阅方式列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以书面表决方式审议并通过：

    一、《关于增设公司分支机构的议案》：根据公司发展战略,为使公司燃气助力车业务更加规范、健康、有序、稳定地发展,对相关业务部门建立良好的激励机制,鼓励燃气助力车业务向异地或境外发展。拟在公司原燃气助力车的业务、资产、人员等范围内设立公司LPG燃气助力车分公司,在工商管理和财税部门进行登记。公司名称为“上海永久股份有限公司LPG燃气助力车分公司”,企业负责人委托公司总经理提名任命。

    二、《关于调整公司管理机构的议案》：根据公司发展战略,为配合公司中央工厂投产以后的生产经营之需要,经公司总经理办公会议讨论决定,拟在公司七大管理中心的基础上增设公司采购管理中心,统一协调管理公司及协作企业的采购业务。同时,生产管理中心更名为生产制造中心。

    特此公告