本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海永久股份有限公司（以下称公司）第十七次股东大会（2004年年会）通知于2005年4月23日以公告形式发出，大会提案于2005年3月8日、2005年4月23日在《上海证券报》和《香港商报》披露，大会资料提前在上海证券交易所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）披露。会议于2005年5月23日上午在上海轻工疗养院举行。出席会议的股东或股东授权人为10人，代表股份数为17536.2917万股，占公司有表决权股份总数的66.0104％， 非流通股股东4人，代表股份数为17529.2430万股，流通股股东6人，代表股份数为7.0487万股，其中外资股股东为3人，代表股份数为7.0367 万股。公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师集团（上海）事务所见证律师出席了会议。大会由公司董事会召集，公司董事长顾觉新先生主持大会，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、提案审议情况

    大会听取了公司2004年度独立董事述职报告书。

    大会采用记名投票表决方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过以下决议：

    1、公司2004年度董事会报告；

    2、公司2004年度监事会报告；

    3、公司2004年度财务决算和2005年度财务预算；

    4、公司2004年度利润分配预案：公司2004年度实现净利润5071.1万元，下属子公司提取法定盈余公积金63.5万元，提取法定公益金36.8万元，仍不足以弥补以前年度亏损，历年累计可供股东分配的利润为－3335.4万元。本年度利润不分配，资本公积金也不转赠股本。

    5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改原第5、40、42、46、93、96、98、103、114、116、152条，拟增加第42、44、46、52、54、73、103、119、120、121、122、123、124、125、154条。其中第5条修改为：“第五条 公司住所：上海市南汇区康桥镇康士路17号273室，邮政编码：201315。”

    6、关于修改《股东大会议事规则》的议案：拟修改原第7、10、24、31条，增加第18、53条。

    7、关于修改《董事会议事规则》的议案：拟修改原第7、10、24、31条，增加第18、53条。

    8、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：公司2005年度拟继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任双重审计机构，2004年度和2005年度合并审计费用均为人民币70万元整。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1. 与会董事签字确认的股东大会记录和决议；

    2. 法律意见书；

    3. 本次股东大会的文件；

    表 决 结 果

    单位：股

                      非流通股                流通股                     合计                外资股                    内资股
                 同意   弃权   反对    同意   弃权   反对        同意   弃权   反对    同意   弃权   反对        同意   弃权   反对
    表决1   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决2   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决3   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决4   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决5   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决6   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决7   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10
    表决8   175292430      0      0   70467     10     10   175362897     10     10   70367      0      0   175292530     10     10