特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)于2005年4月18日收到上海市房屋土地资源管理局颁发的《上海市房地产权证》(沪房地南字＜2005＞第006032、006033号),批准公司购置上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘、2丘土地248907㎡和22067㎡,并准予登记。

    该项土地购置事项经公司三届二十一次董事会(2003年2月15日在《上海证券报》、《香港商报》上披露)、四届四次董事会(2003年10月25日在《上海证券报》、《香港商报》上披露)、四届十次董事会(2004年10月28日在《上海证券报》、《香港商报》上披露)审议通过,并经公司第十五次股东大会(2002年年会)批准(2003年5月13日在《上海证券报》、《香港商报》上披露),公司实际支付的各项资金尚在结算中,实际批准购置土地面积270974㎡(计406.46亩),其余158.284亩为高压线及道路边的带征土地,不属登记范围,但公司具有使用权。

    经公司四届五次董事会批准(2003年12月在《上海证券报》、《香港商报》上披露)在该地块上建设公司中央工厂,目前该工程建设进展顺利。中央工厂一期工程约3.5万㎡的主体厂房建筑已竣工,目前已进入设备安装阶段,约1万㎡的世界最大二轮车产品展示厅正处在紧张的建设中,中央工厂一期工程预计年内可竣工投产。

    特此公告