上海永久股份有限公司四届十次董事会于2004年10月26日下午在公司会议室举行,应出席参加表决董事9名,实际出席并参加表决董事8名,公司董事王启龙、孙云芳、何忠源、张彦、顾觉新、唐豪亲自出席会议并参加表决；独立董事段祺华因公未能亲自出席会议,全权委托独立董事唐豪出席并代为行使表决权；董事顾弘因公未能亲自出席会议,全权委托董事孙云芳出席并代为行使表决权；独立董事李敏因公未能出席会议。公司监事姚志贤、姚佩华；董事会秘书及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议听取公司董事总经理张彦先生有关公司2004年第三季度经营情况汇报,会议以举手表决方式审议并通过：

    1.《公司2004年第三季度报告》

    2.关于购置土地事项的议案：公司三届二十一次董事会(见2003年2月15日披露)、公司四届四次董事会(见2003年10月25日披露)和公司十五次股东大会(2002年年会)(于2003年5月13日披露)决定在上海市南汇区宣桥镇购置土地建设公司中央工厂,根据上海市人民政府的批复同意公司征用土地实际勘测面积为564.744亩,比原购置计划增加114.744亩,实际出资人民币6855万元,比原计划增加出资人民币约1342.5万元,授权公司经理层尽快办妥该地块土地使用权证。

    3.关于增设副董事长的议案：为完善公司治理,强化董事会工作,选举张彦先生为公司副董事长。

    4.关于公司经理层调整的议案：张彦先生不再担任公司总经理职务,根据公司董事长提名,聘任王启龙先生为公司总经理；根据公司总经理提名,聘任陈海明先生为公司常务副总经理、范伟先生为公司副总经理。公司独立董事同意对上述公司经理层的调整。

    上述人员任期同本届董事会,任期至2006年6月。

    特此公告

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO四年十月二十六日

    附件一：

    上海永久股份有限公司独立董事意见函

    鉴于上海永久股份有限公司四届十次董事会同意张彦先生不再担任公司总经理,聘任王启龙先生为公司总经理,陈海明先生为公司常务副总经理,范伟先生为公司副总经理,我们作为公司独立董事,就此事项发表如下意见：

    根据上述人员的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：公司上述高级管理人员的调整对加强公司治理建设,进一步规范公司的运作,促进公司健康快速发展,符合全体股东的利益。本人未发现王启龙、陈海明、范伟存在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。本人同意上述人员的聘任。

    上海永久股份有限公司独立董事：

    段祺华、唐豪

    二OO四年十月二十六日

    附件二：

    张彦先生简历

    张彦,男,36岁,研究生学历,曾在中国振华电子工业公司工作,从1995年起,历任上海中路实业有限公司采购供应部经理、营销总监、技术开发部经理,公司副总经理,公司常务副总经理等职。从2002年6月起历任本公司常务副总经理。现任公司总经理、董事。

    王启龙先生简历

    王启龙,男,34岁,大学学历,中共党员,上海市闸北区人大代表,历任安徽天海实业公司总经理助理、付总经理,上海兴拓实业公司付总经理,上海上盈企业发展公司常务付总经理,上海鉴开管理咨询公司付总经理,上海中路管理咨询公司总经理。从2001年11月起历任本公司营销中心副总经理、总经理、本公司副总经理。现任公司营销中心总经理、公司常务副总经理、董事等职。

    陈海明先生简历

    陈海明先生,男,39岁,大学专科学历,高级工程师,中共党员。历任本公司技术质管部经理助理、副经理,技术质管部、科研质管部经理,本公司总经理助理、上海自行车厂厂长、电动车分公司总经理。现任公司LPG助力车分公司总经理、科技开发中心总经理,公司副总经理。

    范伟先生简历

    范伟先生,男,30岁,大学学历,历任上海中路实业有限公司营销总监、副总经理、常务副总经理,本公司营销中心副总经理,上海中路永久全自动棋牌桌销售有限公司总经理、董事长。现任本公司营销中心副总经理、上海永久全自动棋牌桌有限公司董事长(兼)。