本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    本次股东大会于2004年4月27日上午在上海轻工疗养院举行。出席会议的股东及股东授权人为10人,代表股份数为17555.0151万股,占公司有表决权股份总数的

    66.1258%,其中外资股股东为1人,代表股份数为7.7600万股。公司董事、公司监事及高级管理人员、国浩律师集团(上海)事务所见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,大会由公司董事长顾觉新先生主持。

    二、提案审议情况

    大会采用记名投票表决方式逐项审议并表决(表决结果见附表)通过以下决议：

    1. 公司2003年度董事会报告。

    2. 公司2003年度监事会报告。

    3. 公司2003年度财务决算和2004年度财务预算。

    4. 公司2003年度利润分配和弥补亏损方案。

    1)利润分配：公司2003年实现净利润4331.44万元,下属子公司中路实业提取法

    定盈余公积金36.79万元,提取法定公益金18.39万元,余额用以弥补以前年度亏损,可供股东分配的利润为-59,199.5万元。因此,2003年度利润不分配、也不进行资产公积金转赠股本；

    2)弥补亏损：以资本公积金460,348,660.33元和盈余公积金48,584,086.31元,合计508,932,746.64元弥补以前年度的亏损

    5、关于调整公司经营范围的议案：增加“保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车产品制造和销售”,并报经工商登记机关核准。

    6、关于修改《公司章程》的议案：对《公司章程》第五、六、十二、十三、十八、十九、二十、三十三、三十五、四十、四十六、六十四、六十七、七十五、九十四、九十七、九十八、一百零一、一百零三、一百零五、一百零六、一百零八、一百零九、一百十二、一百二十一、一百三十六、一百四十二、一百四十四、一百六十八、一百七十一条进行修改；拟增加“第一百十三条”；将第八章中的“中期”改为“半年度”。对公司目前不涉及的条款留待以后作继续修改。

    7、关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》的议案：

    1)对《股东大会议事规则》第二十四、三十一、五十一、六十一条进行修改；

    2)对《董事会议事规则》第三、五、十、十二、二十六条进行修改；

    3)对《独立董事工作细则》第十九、二十三条进行修改；

    4)对《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》第十四条、第十五条进行修改。

    8、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

    9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：公司2004年度拟继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所担任双重审计机构,审计费用授权董事会商定。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方祥勇律师见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；公司监事会提出新提案的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1. 与会董事签字确认的股东大会决议；

    2. 法律意见书；

    3. 本次股东大会的文件；