上海永久股份有限公司四届三次监事会(临时)于2004年4月8-9日在上海以通讯方式书面表决进行,应出席参加表决监事3名,实际出席并参加表决监事3名,公司监事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席池明权先生主持,会议以书面表决方式审议并通过：《关于公积金弥补亏损的议案》,决定以资本公积金460,348,660.33元和盈余公积金48,584,086.31元,合计508,932,746.64元弥补以前年度的亏损,本方案提请公司董事会审核后提交公司2003年年度股东大会审议。

    特此公告