上海永久股份有限公司四届七次董事会(临时)于2004年4月8-9日在上海以通讯方式书面表决进行,应出席参加表决董事9名,实际出席并参加表决董事9名,公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以书面表决方式审议并通过：《关于公积金弥补亏损的议案》,决定以资本公积金460,348,660.33元和盈余公积金48,584,086.31元,合计508,932,746.64元弥补以前年度的亏损。根据公司四届三次监事会决议,同意修改公司四届六次董事会《关于召开公司2003年度股东大会的议案》的决议,将股东大会议程《公司2003年度利润分配预案》调整为《公司2003年度利润分配方案和弥补亏损方案》,并提交公司2003年度股东大会审议。

    本次弥补亏损方案实施后,公司可供股东分配的净利润为-83,062,174.08元,公司净资产不发生变化,仍然为0.59元/股。

    公司第十六次股东大会有关事宜请详见2004年3月27日《上海证券报》和《香港商报》公司临时报告(编号：临2004-002),或拨打公司股东语音电话系统021-65135295查询。

    特此公告