上海永久股份有限公司四届六次董事会于2004年3月25日下午在公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席并参加表决董事8人,何忠源、顾弘董事未亲自出席会议,全权委托孙云芳董事出席并代为行使表决权；段祺华董事因公未能出席本次会议。公司监事、公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

    1. 公司2003年度总经理工作报告

    2. 公司2003年度财务决算和2004年度财务预算

    3. 公司2003年度利润分配预案：公司2003年度实现净利润4331.4万元,下属子公司提取法定盈余公积金36.79万元,提取法定公益金18.19万元,本年度可供股东分配的利润为-59199.5万元。董事会建议本年度利润不分配,资本公积金也不转赠股本。

    4. 《公司2003年年度报告》及其摘要

    5. 关于修改《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》的议案：

    拟对第十四条、第十五条进行修改,同意将本议案提交公司股东大会批准。

    6.关于下属子公司终止收购股权的议案：公司四届五次董事会同意下属子公司上海中路实业有限公司(以下简称中路实业)出资4000万元协议受让湖南三辰影库卡通节目发展有限公司11%股权,并参加该公司增资扩股,共同组建蓝猫集团有限公司,并同意预先支付2000万元(详见公司2003年12月24日公告,临时报告编号：临2003-018)。

    现根据筹组的实际情况,中路实业和北京兴商投资顾问有限责任公司、湖南东泰卡通传播有限公司于2004年2月签订协议,同意终止原《股权转让协议书》,并由北京兴商投资顾问有限责任公司于2004年2月29日前,向中路实业支付2200万元,中路实业已于2004年3月3日前收回2000万元。据此,公司四届五次董事会关于下属子公司中路实业受让湖南三辰影库卡通节目发展有限公司11%股权并参加该公司增资扩股的决议予以撤销。

    7.关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：公司2004年度拟继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所担任双重审计机构,审计费用授权董事会商定。本议案需提交公司股东大会批准。

    8.关于委任证券事务代表的议案：推荐谷露蓉女士为公司董事会证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责(简历见附件)。

    9.召开公司2003年年度股东大会的议案 (具体事项见股东大会通知,公告编号：临2004-002)。

    特此公告

    附件一

    谷露蓉女士简历

    谷露蓉,女,30岁,大学本科,上海财经大学MBA在读。历任上海东方海外食品有限公司销售部经理助理、深圳华戎投资有限公司总经理助理、广东太阳神集团有限公司华东分公司人事主管、上海中路(集团)有限公司人事培训主管,现任本公司行政人事中心人力资源部经理。