本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    召 集 人：公司董事会

    会议日期：2004年4月27日上午9:30

    会议地点：上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)

    会议方式：现场方式

    二、会议审议事项：

    1、公司2003年度董事会报告；

    2、公司2003年度监事会报告；

    3、公司2003年度财务决算和2003年度财务预算；

    4、公司2003年度利润分配预案；

    5、关于调整公司经营范围的议案；

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    7、关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》的议案；

    8、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

    9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

    上述5、6、7(前三项)、8议案详见2003年12月24日公司公告,公告编号：临2003-018。

    三、会议出席对象：

    1、截止2004年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

    公司股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2004年4月15日(B股最后交易日为2004年4月12日)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、登记方法：

    为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份

    证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2004年4月18日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。

    五、其他事项：

    1、会议联系人：谷露蓉女士

    2、会议联系：电话(021)65131177转 传真：(021)65139966

    公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092

    3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司

    股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    六、备查文件目录：

    公司四届六次董事会决议

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO四年三月二十五日