上海永久股份有限公司四届二次董事会(临时会议)于2003年5月15日在上海以通讯方式书面表决举行,会议应出席参加表决董事9人,实际参加表决9人,公司董秘列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议经审议同意通过：

    关于公司注册地变更的议案：

    公司三届二十一次董事会和公司第十五次股东大会批准公司自筹资金在南汇区宣桥工业园区受让土地事项,以建设公司中央工厂,组建公司出口型康体生产基地,并拟享受当地政府税收和财政优惠政策,鉴于本公司现注册地周家嘴路1357号已置换及根据公司的发展战略,公司拟将注册地变更至上海市南汇区南六公路818号,相关的《公司章程》条款的修改将经公司股东大会的批准。

    特此公告